Estados Unidos levanta secreto bancario
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Jorge Urso recibió un detallado informe de la justicia del país norteamericano sobre movimientos de esa cuenta por la que se habrían lavado 400 mil dólares, que complicaría la situación del ex asesor de Carlos Menem, Emir Yoma.
Las mismas fuentes reconocieron que la respuesta de Estados Unidos, que llegó después de 5 años y 60 días y tras la reiteración de siete exhortos, implicaría un giro en la investigación que realiza el juez de la denominada ruta del dinero.
El informe, que aún no fue "desintervenido" por Urso, se encuentra bajo siete llaves en una caja fuerte del juzgado, a la espera de ser analizado en detalle por el juez y personal de su juzgado.
Por otra parte,el juez Urso recibió un informe del Banco Central con los movimientos de cuentas cuyos fondos habrían sido manejados en gran parte por la cerrada financiera Multicambio, de propiedad de Ped Stier.
Stier presentó el 11 de junio pasado un escrito al juzgado en el que afirmó que Multicambio sólo manejó una "mínima" parte de 36 millones que fueron girados al Grupo Yoma, provenientes del banco MTB Bank de Nueva York, y que son investi dos por Urso.
Asimismo, las fuentes adelantaron que el magistrado podría pedir en las próximas horas al Ministerio de Justicia la documentación de la empresa uruguaya off shore Clunan S.A subsidiaria de Yoma Group Corporation, que tendría más de 200 millones de dólares entre fondos y acciones.
Ayer se entregaron tres cajas con documentación sobre la financiera Mercado Abierto relacionada con el denominado Cartel de Juárez, en las que habría información de la causa de las armas.
Según dijeron las fuentes, Clunan aparecería con siguiente composición accionaria, "Emir Yoma 51 por ciento, Alfredo Karim Yoma con el 40 por ciento y Zulema Eva Yoma 9 por ciento".
(DYN e Infosic)
Cavallo deberá declarar
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, deberá declarar como testigo en la causa que investiga el affaire por contratos informáticos entre IBM y la DGI, que implicó un supuesto fraude al Estado por 521 millones de pesos y se registró cuando el actual funcionario también ocupaba la cartera de Hacienda en el gobierno de Menem.
El juez federal Gabriel Cavallo le envió ayer un pliego con 20 preguntas al titular de Economía para que informe si tuvo conocimiento sobre las irregularidades que se cometieron en esa operatoria.
Como Domingo Cavallo es ministro, tiene la posibilidad de declarar por escrito. (DYN)
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio
Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación
