| | | | |  | | | Edicion impresa pag. 16 » Regionales | | | | | | | EN LA DENUNCIA DE AFIP POR EVASIóN: Jueza resolverá si procesa a imputados | | | | | | | | |  | | | La jueza federal penal Margarita Gudiño de Argüelles resolverá antes del 13 de julio próximo, fecha en que se inicia la feria judicial de invierno, si procesa a los imputados en la causa por una presunta evasión impositiva del Banco de la Provincia de Neuquén denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. El artículo 306 del régimen procesal penal federal establece que después de que los denunciados han sido indagados el magistrado deberá ordenar el procesamiento de los que considere culpables, "siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso". Los responsables del delito fiscal mencionados por la AFIP son Luis Manganaro, presidente del BPN cuando se produjeron los hechos, los entonces directores Carlos Sandoval, Raúl Oliva, José Luis Falleti, Darío del Campo, Juan Pablo Bugner y Rubén Andrián, y quien fue gerente general, José Oser. Todos ellos fueron citados a prestar declaración indagatoria. Algunos se avinieron a hacerlo y otros se negaron y presentaron un escrito. Según informó este diario en marzo último, la AFIP advirtió que el BPN había presentado en su declaración jurada facturas de dudosa autenticidad por un monto superior a los tres millones de pesos. Con tal motivo se iniciaron actuaciones administrativas que tramitan ante el Tribunal Fiscal de la Nación. La investigación del presunto fraude se inició en 2003 y duró cuatro años. Las salidas no documentadas en concepto de impuestos a las ganancias y al valor agregado sumarían unos 3.500.000 pesos. La maniobra de mayor envergadura es atribuida a una firma Delbosco Santa Fe SRL., que no presentó declaraciones juradas de ganancias en los años 2001 a 2005, en tanto que las de IVA consignan un déficit fiscal cero. No obstante, en los dos primeros años Delbosco presentó facturas al BPN. La denuncia observó también que la actividad declarada por la empresa en cuestión es la venta de cristales, mientras que los servicios detallados en las facturas son de alquiler y mantenimiento de equipos informáticos. Otras empresas sospechadas fueron Manzano Martín Pablo - Fix; Di Ex Sa y Maranatha, una empresa de trasportes aéreos de la que se señala que no tenía aviones. La denuncia objeta también que el banco haya pagado a las firmas Shatler y Romi Export un crédito cedido por la acreedora Siscard SA, y que los bonos Lecop dados en pago hayan sido cobrados por funcionarios del banco.
| | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Los comentarios que aparecen a continuación son vertidos por nuestros lectores y no reflejan la opinión de la Editorial Río Negro S.A. Los comentarios se publican sin editarlos y sin corregirlos.
Nos dejo su opinión | | | | | | | 25/06/2009, 22:51:34 |  | | CATON | | ALICIA NIC tenes razòn .... pero te rectifico es LA CUEVA DE ALIBABA Y LOS 900 LADRONES (entrá en www.bcra.gov.ar y fijate cuantos empleados tienen el BPN). que lo disfruten amigos¡¡ | | | | | 25/06/2009, 22:49:52 | | | CATON | | Jueza Arguelles Ud posiblemente no sepa que el titular de una de las Facturas truchas que encontró la AFIP pagadas por el BPN en la epoca dorada de Toti y JOS, es un familiar directo de la mundialmente conocida como ADRIANA (no ponemos el apellido para que el Rio Negro no censure, pero todos saben quien es ADRIANA). Investigue que va a llegar a los que encubren actualmente en el BPN. ... ¡¡¡que guita que hiciste ADRI¡¡¡¡ | | | | | 25/06/2009, 22:46:26 | | | CATON | | serà como dice algun malintencionado... ¿¿porque de los pagos en lecop NO QUEDABAN HUELLAS??..¿¿ porque los cheques de lecop los firmanban los perejiles de buenos aires sobre la cuenta custodia del BPN SA en el Banco Nacion en bs as y los retiraban en ventanilla y allì desaparecia todo rastro??. humm hummm ...algo huele cada vez peor. Jueza cite a declarar al Gerente de Contaduría General, el famoso "Pichuco" para que le explique coko contabilizaba los saldos y pagos que se hacian en esa cuenta secreta. | | | | | 25/06/2009, 22:42:21 | | | CATON | | pero mas llamativo les va a resultar a la Jueza cuando compare que ambas facturas tienen una frase de puño y letra de JOSE OSER como Gerente General y Director del BPn que dice CONFORME REEMPLAZA FACT A 1-1762 (LA QUE QUEDO SIN EFECTO) PAGAR 100% EN LECOP" para la de ROMI EXPORT SRL, y "PAGAR 100% EN LECOP ACREDITANDO CUENTA CUSTODIA EN SUC BS AS" ... humm humm.. algo huele cada vez peor en esta historia... que scasualidad todos los pagos (casi dos millones) en LECOP¡¡¡ ¿porque será?? | | | | | 25/06/2009, 22:38:27 | | | CATON | | Cuando los cite a declarar a PABLO que firmo las LIQUIDACIONES DE PAGO de ambas facturas o a SERGIO el Gerente de Administraciòn, preguntele si antes de pagar controlaron en el sitio de la AFIP el CAI de ambas facturas, si controlaron que esas empresas estaban en regla con la AFIP, si no tenìan denuncias por facturas truchas.... hummm.... humm.... pregunto que pasa cuando un testigo o imputado queda mudo y la tez se le vuelve blanca y la piel fria ante tamañas preguntas...? | | | | | 25/06/2009, 22:35:18 | | | CATON | | le diría a la Jueza Arguielles que allane las oficinas de la Gerencia de Asesoría legal del BPN SA en la calle Rivadavia al 300 segundo piso y que secuestre todos los escritos presentados por el "abogado jefe" del Banco (el "Omar" ... y van tantos Omares... en la lejana Neuquen) durante el año 2002 ... y por allì se lleva una gran sorpresa que esos escritos estan hechos con la misma impresora... quien le dice ..... O sino que allane la Gerencia General del BPN en av Argentina 41 de la fria Neuquen y tambièn secuestre todos los escritos firmados por quien era el Gerente General en el año 2002.... y por allì se lleva la sorpresa del siglo cotejando las tipograf`ías... pero cuidado secuestre sin avisar porque Maria Eugenia, o Adriana puede llegar a esconderle todo ante que llegue el oficial de Justicia.. Jueza mande a la Policia Federal o Gendarmeria.. mira que la poli de allá le responde a JOS y JAS que estan hasta el cuello... | | | | | 25/06/2009, 22:29:07 | | | CATON | | mas extraño aún les va a resultar a uds amigos lectores si llegaran a ver ambas facturas (como lo puede ver la Jueza Arguelles y el editor del Rio Negro que cuenta con una copia de ellas). Porque la tipografìa del concepto de AMBAS (si leen bien .. AMBAS.. ) facturas esta hecha en la misma impresora, una con minùsculas imprenta (la de ROMI EXPORT SA) y la otra con mayùsculas imprenta (la de SHATLER)... humm. hum... esto huele cada vez peor.. por favor que alguien de los actuales imputados y de los que PAGARON en la Gerencia de Administraciòn del BPN le explique a la Jueza y a la Fiscal federal porque dos empresas diferentes cobran con facturas impresas en la misma tipografía y conceptos... algo huele muy mal en Dinamarca diría alguien muy famoso... | | | | | 25/06/2009, 22:22:53 | | | CATON | | No les parece amigos del diario y lectores que los CONCEPTOS de ambas facturas ¡¡¡son IDENTICOS¡¡¡. Pero ¿que raro no?. Como dos empresas que no tienen relación entre si SHATLER Y ROMI EXPORT SA que nunca operaron entre sí, facturen ambas con dos días de diferencia el MISMO CONCEPTO al BPN SA.... humm.. hummm. algo huele muy mal aqui... ¿ no les parece?. ¿ no es así jueza?. La unica relaciòn que une a estas dos empresas es la cesiòn del un crédito ¿trucho? de SISCARD contra el BPN SA. | | | | | 25/06/2009, 22:18:42 | | | CATON | | Luego querida jueza Margarita Arguello lea el concepto de la Factura nro 1979 de SHATLER de fecha 30/04/2002 (SOLO DOS DIAS antes que la factura de ROMI EXPORT SA) de $ 1.385.103,04 con un IVA de $ 240.389,84, dice: " ACUERDO EFINITIVO Y CANCELATORIO TOTAL DER LA DEUDA Y ACCIONES CEDIDA POR SISCARD SA SEGUN CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE ESTA Y EL BANCO DE LA PCIA DE NEUQUEN CON FECHA 9Ç8-10-02 Y ACUERDO CON NOSOTROS DE FECHA 06-03-2000" | | | | | 25/06/2009, 22:13:21 | | | CATON | | Jueza Margarita Arguelles por favor cuando los cite a los nuevos imputados del BPN mire el concepto de la factura 1763 de ROMI EXPORT SRL dice: "ACUERDO DEFINITIVO Y CANCELACION TOTAL DE LOS DERECHOS Y ACCIONES CEDIDOS POR SISCARD SA SEGUN CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE ESTA Y EL BANCO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN CON FECHA 06/10/1998". | | | | | 25/06/2009, 22:10:05 | | | CATON | | Vamos de nuevo amigos del Rio Negro, esta vez no va a haber motivo para censurar ya que es la documentaciòn que tiene la Jueza en el expediente, asi que tranquiloes amigos censores del Rio Negro, calma¡¡¡¡ . ROMI EXPORT srl FACTURA a 1763 del 02/05/2002 por $ 605.000. con $ 105.000.- de IVA que la AFIP aun esta esperando que ingresen a las arcas del estado nacional. | | | | | 25/06/2009, 22:03:48 | | | solidario | | y jueza, deberia ir citandolos para procesarlos a todos. Ud no parece ser de la caterva de los que los protegen | | | | | 25/06/2009, 20:46:40 | | | jose luis | | Linda camada de compañeritos de la Facultad de Economia y Administracion de la UNC, algunos lìderes de Franja Morada (Manganaro) otros del PI (Silvestrini, entre otros), todos por supuesto anti MPN, luego entra al partido uno que hace punta con Sobisch y luego todos adentro a vaciar el Estado, Lara, Seguel, Manganaro, Silvestrini, Oses, Bugner,and Co, y asi nuestra querida facultad de Economìa sirviò para formar una de las agrupaciones mafiosas mas importantes de la Provincia | | | | | 25/06/2009, 20:02:08 | | | CATON | | amigos del Rio Negro recuerden de "Joe" . "Como consecuencia de la denuncia del pago fraudulento de 40 millones de dólares por parte de Estados Unidos a la compañía francesa del Canal de Panamá en 1909, Pulitzer fue denunciado por difamar a Theodore Roosevelt y a J. P. Morgan. Los jueces rechazaron la acusación, en una victoria para la libertad de prensa.". Sean valientes no censuren los comentarios que estan respaldados por pruebas que uds tienen en su poder.
| | | | | 25/06/2009, 19:58:40 | | | CATON | | amigos del Diario Rio Negro, un colega suyo Joseph "Joe" Pulitzer , decía que la verdad siempre emerge, la verdad siempre triunfa.. no mancillen su nombre censurando comentarios sobre documentacion que uds tienen en su poder y que la jueza Margarita la tiene en el expediente. Antes de censurar piensen en "Joe". | | | | | 25/06/2009, 19:52:25 | | | CATON | | chica, la jueza margarita tiene toda esa documentacion en el expediente, los del diario tambien tienen copia. No se porque censuran los comentarios sobre pruebas que tienen en la mano. | | | | | 25/06/2009, 19:49:16 | | | chica almodovar | | estaba leyendo los 28 comentarios que escribio "canton" y ..... desaparecieron 24 !!!!........ muchas imputaciones "don canton" !!!!......deberia ir y presentarse a la jueza !!!! | | | | | 25/06/2009, 19:49:15 | | | CATON | | amigos del Rio Negro uds tienen fotocopia de todos los comprobantes que se mencionan, asi que dejen se censurar los comentarios. | | | | | 25/06/2009, 19:47:27 | | | CATON | | che muchachos miren que MIGUEL ANGEL RIOS no es de fiar.. parece que fué y cantó todo el la AFIP,,... y Margarita le puede preuntar si sabian uds que RIOS cobró $ 250.- por la firma de la documentaciòn (¡¡¡ muchachos.. que ratas que son... de dieron muy poca guita) | | | | | 25/06/2009, 19:44:09 | | | CATON | | muchachos que lio que hicieron ... ...¡¡ justo del CHACO ¡¡¡ (no fueron prolijos como quiere ser OMAR G. y deja sus huellas por todos lados.. ¿ o vos Omarcito crees que por no firmar nada vas a zafar?... que equivocados estas...). Los socios originarios de TECNOCONSULT eran del CHACO¡¡. ¡¡Tecnoconsult mantenìa y entregaba respuestos y cableado estrcuturado del Wang cuando el Wang ya NO EXISTIA¡¡. DEL BOSCO SANTA FE (la empresa que vendìa vidrios) tambièn vendía repuestos para el Wang¡¡¡ ¿Muchachos no le parece como mucho todas estas casualidades?. Miren que Margarita se puede dar cuenta, es buena como jueza... no es Muñoz, ni Vignaroli. ... Sean sinceros muchachos .. ¡¡NEGROS queridos¡¡¡ No podìan dejar descansar en paz al Wang .. que lo metieron en todas estas trapisondas chaqueñas. | | | | | 25/06/2009, 18:16:34 | | | CATON | | Margarita ..y ya que los tenes sentados en el banquillo a PABLO GASCO, SERGIO PINTADO, ADRIAN PELLETIERI Y NESTOR PIZZI aprovechá y preguntale por la Factura A- 0001-0001979 de fecha 30/04/2002 por el importe que ya sabes. (¡¡¡que papa ¡¡ NEGRITO, que papa, mas de un palo en un solo manotazo¡¡¡) (¡¡TOTI y NEGRO master¡¡ estaba muy bien pensado, pero SERGIO la chingó porque las facturas son muy muy truchas¡¡. Este SERGIO siempre la chinga, y ahora lo va a acostar a OMAR GUTIERREZ y ADRIANA VELASCO con todas las macanas que esta haciendo (meta compra de Softwares que no sirven para nada y pagos a consultoras truchas sin licitaciòn pùblica, con concursos de precios arreglados.. o te crees que muchos no estan guardando papeles para que aparezcan dentro de unos años cuando se vaya JAS) | | | | | 25/06/2009, 17:11:22 | | | CATON | | Ud menciona en su entrevista con Rio Negro "..acreedora Siscard SA, y que los bonos Lecop dados en pago hayan sido cobrados por funcionarios del banco...". Los perejiles de la delegaciòn buenos aires del Banco Provincia del neuquen solo firmaron las Ordenes de Entrega (cheques de Lecop) librados sobre la cuenta custodia de los Lecop que tenìa el BPN en el BNA. Los bonos lecop los recibieron en propia manos los ideologos de la estafa que crearon el falso crédito a favor de SISCARD por un supuesto reclamo que no existía y que Oser y Raimondo lo reconocieron con una resoluciòn de directorio del BPN (Toti Manganaro incluído)
| | | | | 25/06/2009, 17:07:47 | | | CATON | | Doctora Margarita Gudiño de Argüelles no cometa la torpeza del Fiscal PABLO VIGNAROLI y del Juez MARCELO MUÑOZ (los "magos" de la causa Temux) de imputar tambièn en esta causa a los perejiles de la delegación buenos aires del Banco porque firmaron las Ordenes de Entrega de Lecop sobre la cuenta de custodia que tenìa el BPN SA en el BNA casa matriz. | | | | | 25/06/2009, 13:48:22 | | | Alicia (Nic) | | SE ACUERDAN DEL LIBRO LA CUEVA DE ALI BABA Y LOS CUARENTA LADRONES.???????? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
