Desde 2006 a la fecha, la AFIP formuló 3.638 denuncias penales por evasión impositiva que representaron un perjuicio al Estado de $2.139.034.446. Muchas de esas compañías están vinculadas con el kirchnerismo, y algunas de ellas forman parte del "top five" más escandaloso de emisión de facturas falsas, señaló ayer el diario Crítica, en una investigación firmada por Jorge Lanata. El artículo 32 B de la nueva ley de blanqueo impositivo permitirá que los evasores puedan acogerse a la moratoria, pagar en cuotas sin intereses y quedar fuera de cualquier persecución penal.

La investigación hace un recuento de las causas que están abiertas en la actualidad y de las empresas que están siendo investigadas.

Señala a Gotti SA como el caso más escandaloso de uso de facturas apócrifas.

En esta investigación figuran Conarpesa SA y Petersen, Thiele y Cruz. de Enrique Esquenazi, uno de los socios de Repsol YPF. También están siendo investigadas varias empresas del grupo Roggio, Aeropuertos Argentina 2000 y Siemens SA, entre otras firmas.

La otra megacausa por evasión impositiva es el "caso Di Biase", que surgió en 2005 por una denuncia de la AFIP. Uno de los primeros tropiezos de Calibán fue una factura por 2,4 millones de pesos a favor de OCA para pagar la publicidad de la empresa postal en la tira Los Roldán. En marzo de 2005 pasó a llamarse Infiniti Group, y de la investigación de su devenir tributario el juez Lopez Biscayart dio con el caso Skanska: la constructora sueca usaba facturas de Infiniti para justificar sobornos a funcionarios K.