NEUQUEN (AN) - Entre el 2 y el 28 de febrero de 2005 Temux, la comercializadora de carnes que estafó al Banco de la Provincia de Neuquén en 20.000.000 de pesos,

cambió en la sucursal de Capital Federal de la entidad 1.298.832 dólares, lo que le significó retirar 3.792.832 pesos. Esas operatorias, cumplidas en el período en que se plasmó el perjuicio al banco estatal provincial, fueron puestas bajo la lupa: sospechan que en realidad se trataron de maniobras para encubrir acciones de lavado de dinero.

La denuncia la hizo el diputado peronista Ariel Kogan, quien aportó fotocopias de las compras de los dólares por parte del BPN y adelantó que llevará los antecedentes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y eventualmente hará la denuncia penal correspondiente. El lavado de dinero, cabe señalar, es un delito federal, por lo tanto debería tramitarse en es ámbito.

"¿De dónde saca Temux dólares físicos? Porque una empresa exportadora vende en el exterior y deposita en bancos corresponsales, éstos hacen una transferencia internacional hacia el banco local, que es el agente exportador y en este caso era el BPN", dijo Kogan.

El legislador destacó que el nudo de la estafa de Temux es justamente una serie de operaciones de exportación que no se realizaron y que el BPN las liquidó como si las estuvieran realizadas.

"¿Qué hacía Temux cambiando esta magnitud dólares billetes, varias veces por día, por la caja del BPN? Esta es una operación muy sospechosa, que puede ser parte de una acción de lavado de dinero", planteó el diputado.

El grupo Temux estaba integrado además por la cooperativa de crédito Santa Elena y Santa Elena Bursátil. "Estas dos últimas eran las esponjas, las que iban a buscar fondos afuera para aportarle en parte a Temux para que hiciera sus operaciones de compra de carne a CEPA y luego exportar al exterior", dijo Kogan. CEPA era un frigorífico quebrado y por lo tanto inhabilitado para operar comercialmente, rol que asumía Temux. Kogan dijo que Santa Elena Bursátil y Cooperativa de Crédito Santa Elena "también oficiaban de cuevas, de mesa de dinero... Lo más probable es que Temux haya hecho simplemente de intermediario entre los que inversores privados le aportaron, en este caso dólares, lavádolos en el BPN".

El detalle de compra de dólares del BPN a Temux, realizado por Kogan, consigna quince operaciones.

Kogan dijo, con tono irónico, que es difícil aceptar que Carlos Gustavo Troiani, el presidente de Temux, haya sido quien después de acompañar los despachos de carnes a "Milano, Rotterdam, cobrara en efectivo, viaja en el avión, pasara por el aeropuerto de Ezeiza una valija con 400.000 ó 100.000 dólares, dos o tres veces por día y luego fuera al BPN, lo cambiara en efectivo en la caja y se lo llevara".

En el mismo sentido planteó: "¿Es posible que Temux tenga guardado en su caja fuerte de Maipú 255, piso 14 de Capital Federal, casi 1.300.000 dólares y que lo vaya cambiando?".

Y se respondió: "Realmente, no corresponde con ninguna medida de seguridad, ni tiene ningún tipo de justificación".

Remarcó que la época en que se llevaron a cabo las operaciones el dólar estaba en $2,90 ó $2,93 y no había ninguna señal de inestabilidad o de inseguridad financiera en el país.