Masivo retiro de EE. UU. de inversores sauditas
Se habrían llevado 200.000 millones de dólares. Temen juicios y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Sin embargo, el anuncio del diario británico fue tomado con escepticismo por analistas y economistas de la City de Londres, que consideraban ayer con mucha "precaución" estas informaciones.
Según el Financial Times, el monto de los fondos ya retirados es evaluado entre 100.000 y 200.000 millones de dólares, es decir una parte importante de las inversiones sauditas totales en Estados Unidos, estimadas entre 400.000 y 600.000 millones de dólares, según el FT.
De acuerdo con Yussef Ibrahim, un alto miembro del Consejo de Relaciones Exteriores basado en Estados Unidos, los sauditas retiraron por lo menos 200. 000 millones de dólares de ese país en los últimos meses, dijo el diario.
Los movimientos financieros en curso contribuyeron al reciente debilitamiento del dólar frente a otras divisas, según los analistas del mercado cambiario.El martes, circulaba un rumor en la City según el cual los sauditas retiraban una parte de sus inversiones en Estados Unidos por temor a que esos fondos fuesen congelados por la justicia norteamericana.
Más de 600 familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre iniciaron una causa judicial el pasado 15 de agosto contra Sudán, tres príncipes de la familia real saudita, siete bancos internacionales, ocho organizaciones caritativas islámicas y varias financieras, acusándolos de haber participado en el financiamiento oculto de la red terrorista Al Qaeda.
La denuncia apunta, por ejemplo, al actual ministro saudita de Defensa y Aviación, sultán ben Abdel Aziz al-Saud, presidente además de la compañía aérea Saudi Arabian Airlines; al ex jefe de los servicios secretos sauditas, Turki al-FayÁal al-Saud, relevado en sus funciones en agosto de 2001 por decisión del rey Fahd; y al empresario Mohammed al-Faysal al-Saud, hermano del príncipe Turki y actual director de Faisal Islamic Bank, el primer banco islámico de Medio Oriente.
Según el Financial Times, los inversores sauditas no cierran sus cuentas bancarias en Estados Unidos, pero transfieren una gran parte de sus fondos a bancos europeos.
Sin embargo, la información del diario británico fue tomada con mucho escepticismo por la City de Londres, donde se prefería "no darle mucha importancia" al tema, como explicó Jeremy Batstone, economista de NatWest Stockbrokers. "Es justo decir que las relaciones entre Estado Unidos y Arabia Saudita no son buenas, pero hace ya un tiempo que las cosas están así", señaló Batstone.
Otro economista, Steve Englander, de Citibank, se asombraba por el monto señalado por el diario. La cifra de 100.000 a 200.000 millones es "enorme", según Englander.
Según Julian Jessops, que sigue los mercados cambiarios para el banco Standard Chartered, es cierto que "los sauditas retiraron dinero de Estados Unidos poco después del 11 septiembre, no sólo por razones políticas sino también porque temían sanciones en su contra".
Ejecutivo de Enron admitió lavado de dinero
HOUSTON (Reuters) - El experto en finanzas de Enron Corp., Michael Kopper, se declaró ayer culpable de cargos de lavado de dinero y fraude, lo que le convierte en el primer ejecutivo de la arruinada comercializadora de energía que admite haber tenido un papel delictivo en el colapso del gigante.
Con la decisión de Kopper, los fiscales federales que encabezan la amplia investigación sobre la quiebra de la empresa afianzaron las posibilidades de presentar cargos contra otros ex ejecutivos de la firma, ya que consiguieron que Kopper esté en condiciones de testificar contra varios de sus colegas.
Kopper, de 37 años, presentó su declaración de culpabilidad en una audiencia ante el juez federal Ewing Werlein de Houston, Texas, donde se encuentra la sede de Enron . El ex ejecutivo de Enron cooperará con los fiscales como parte del acuerdo en el que aceptó declararse culpable.
Kopper era el lugarteniente del ex presidente financiero de Enron, Andrew Fastow. Ayudó a su jefe a dirigir las turbias asociaciones de Enron que permitieron a la compañía ocultar deudas, inflar sus ganancias y que, finalmente, condujeron a que se declarara en bancarrota, el 2 de diciembre del 2001.
Ahora, los fiscales parecen estar apuntando contra Fastow. Kopper, quien vestía un traje oscuro y una corbata azul, no hizo declaraciones después de salir en libertad por el pago de una fianza de 5 millones de dólares, pero se mantuvo junto a su abogado cuando éste pidió disculpas por él a la entrada del edificio de la Corte Federal en el centro de Houston.
"Michael espera que estas acciones demuestren su profundo arrepentimiento por su propia conducta. Pide disculpas a todos aquéllos cuyas vidas han sido afectadas por lo que hizo", dijo el abogado David Howard.
Kopper enfrenta ahora una pena máxima de 15 años de prisión. El acuerdo con los fiscales obliga a Kopper a entregar 12 millones de dólares obtenidos ilegalmente a través de las asociaciones, que no fueron incluidas en los libros de la compañía. Del total, ocho millones de dólares irán a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) dentro de un acuerdo por separado con este organismo.
Bajo el acuerdo extrajudicial que cerró con la SEC, la cual presentó cargos civiles en contra del ejecutivo, Kopper no podrá trabajar más como gerente o director de una compañía listada en cualquier bolsa de Estados Unidos.
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