Detienen a un banquero sospechado de lavar dinero

Es Carlos Rohm, uno de los dueños del Banco General de Negocios. Lo bajaron de un avión alemán cuando ya partía hacia Europa. Su hermano iba a Suiza, pero escapó en Brasil al saber que lo buscaban.

BUENOS AIRES- En una megacausa por lavado de dinero, uno de los dueños del Banco General de Negocios, Carlos Rohm, uno de los banqueros que acrecentó su poder durante el gobierno de Carlos Menem, fue detenido ayer cuando estaba subiendo a un avión para irse del país, mientras su hermano José y otro de los directivos de esa entidad están siendo buscados en el exterior.
El BGN está sospechado en una causa donde se investiga por lavado de dinero al Bank of Credit and Commerce International (BCCI), cuya titularidad se adjudicó al magnate saudita Gaith Pharaon. Y también se busca determinar su eventual participación en el caso de las coimas por el proyecto informático en el que estuvieron involucrados IBM y el Banco Nación y en la venta supuestamente ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Fuentes del caso revelaron a DyN que Carlos Rohm, gerente del BGN, fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza por orden de la jueza María Servini de Cubría cuando ya se encontraba a bordo de un avión de la compañía alemana Lufthansa que estaba a punto de partir hacia Europa.
Su hermano, José "Puchi" Rohm, presidente del BGN, sin embargo, tuvo más suerte. Se tomó por la mañana un avión de la compañía Swissair con destino a Suiza, pero en la escala de San Pablo (Brasil) se enteró de que lo estaban buscando y no volvió a abordar el vuelo. "Ahora se libró un exhorto a Interpol para buscarlo en Brasil", dijeron tres voceros vinculados con el caso.

Otro buscado

La justicia también está buscado a Gullermo Pando, vicepresidente de la entidad, quien se encontraría en Uruguay.
José y Carlos Rohm se convirtieron en los banqueros favoritos del menemismo, luego de los problemas judiciales que tuvo que afrontar Raúl Moneta.
José "Puchi" Rohm era habitué en los cumpleaños de Menem y junto a su esposa participó del casamiento de la hija del ex ministro Domingo Cavallo.
En tanto, otras dos personas fueron arrestadas "con las manos en la masa" durante 33 allanamientos que se concretaron en distintas escribanías, contadurías y casas particulares para buscar registros de dudosas transacciones de dinero que podrían incorporarse a la investigación.
"Uno estaba rompiendo papelitos y tirándolos por la ventana. El otro estaba tratando de borrar información", dijeron las fuentes.
La diputada del partido ARI, Elisa Carrió, una de los principales dirigentes que lidera las acciones contra el lavado de dinero, afirmó que los lugares allanados funcionaban "como "cuevas" donde podría es-tar documentación negra de fuga de dinero y el lavado de dinero en la Argentina".
"Se allanó el banco más sospechado de haber guardado el dinero de la corrupción en la Argentina", dijo a DyN por su parte la diputada Graciela Ocaña, otra de las denunciantes junto a Carrió en la causa.
El BGN es un banco mayorista que atiende negocios con grandes inversores y en su directorio habrían estado los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Adalbert Krieger Vasena. También habría estado vinculado al banco el banquero David Mulford, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, a través de una entidad extranjera.
El banco está siendo investigado porque se sospecha que por allí habría pasado el dinero de la venta de armas a Croacia y Ecuador y también figura en las causas de IBM-Banco Nación e IBM-DGI.
La jueza Servini de Cubría tiene en sus manos la investigación que se abrió a principios de los "90 para determinar si lavó dinero ilegal en el país el cerrado Bank of Credit and Commerce International, cuya titularidad se atribuyó, entre otros, al magnate saudita Pharaon, a quien se vinculó con Menem y funcionarios de su gobierno.
A Pharaon se le atribuyeron los capitales con los que se construyó en Buenos Aires el Hotel Hyatt, que en los últimos meses cambió de dueños.
Y también se lo señaló tiempo atrás como uno de los supuestos aportantes para la campaña presidencial del ex mandatario riojano.
Sin embargo, a fines del año pasado, un abogado de Pharaon aclaró que el empresario "nunca fue director, ni funcionario ni autoridad" del BCCI. La jueza Servini de Cubría investiga también la denuncia por la fuga de capitales que se habría concretado en el país luego de la instalación del llamado "corralito".
Algunas fuentes indicaron que ese ban-co es uno de los investigados por haber logrado, supuestamente, violar el "corralito".
Según precisó Ocaña, en julio pasado se le acercaron a la jueza Servini de Cubría datos de los lugares en donde se podría llevar una contaduría ilegal de las operaciones que los bancos habrían hecho.
Y, a raíz de las pesquisas de los investigadores, la jueza ordenó los allanamientos y dispuso las detenciones de los hermanos Rohm y de otros directivos de la entidad.
Según se indicó, hoy Servini indagará a los dos empleados que fueron arrestados cuando habrían intentado destruir información, mientras que Rohm permanecerá detenido en la división Delitos Complejos de la Federal. (DyN/AR)

Foto: José Rohm alcanzó a escapar en Brasil, cuando se enteró de que la justicia argentina pedía su captura.