Allanamientos por la denuncia de Grinbank
Así lo revelaron fuentes allegadas a la causa que se inició por denuncia del empresario Daniel Grinbank, quien pidió a la justicia que se investigue a la empresa mexicana Corporación Internacional de Entretenimientos -Rock and Pop, ante un eventual caso de lavado de dinero.
Las fuentes indicaron que las medidas se dispusieron luego que el fiscal Eduardo Taiano dictaminara que correspondía dar curso a la presentación de Grinbank, quien basó su denuncia en una factura "sospechosa" de ocho millones y medio de pesos a una empresa panameña.
Según ese comprobante la firma Nurima Corp habría contratado a CIE-Rock and Pop por esa importante suma (equivalente a la mitad de toda la facturación anual) para recibir trabajos de asesoría en la elaboración de proyectos publicitarios de entretenimientos.
De acuerdo a la denuncia Nurina fue creada el año pasado con un capital de mil dólares y, a los dos meses de firmar el supuesto convenio con CIE-Rock and Pop, la empresa fue disuelta, lo que llevó a Grinbank a sospechar de una maniobra de lavado de dinero.
El presidente de CIE Rock and Pop, George González, en un comunicado señaló que "CIE rechaza tajantemente su participación en cualquier operación de lavado de dinero", y agrega que "este intento de desprestigio y difamación se deriva de la situación legal que enfrenta Grinbank".
En este sentido explicó que el empresario artístico "se encuentra demandado por la compañía en tres instancias legales desde hace varios meses" por "incumplimientos contractuales e incumplimientos en la obligación de transferir marcas vendidas".
La empresa esgrime que "la transacción referida" -según denunció Grinbank el cobro de 8 millones y medio de dólares en concepto de asesoramiento en lo artístico para diversos países- es una operación "absolutamente legal, intercompañía", por lo cual "CIE cuenta con toda la documentación correspondiente" y la pone "a disposición de las autoridades competentes cuando así lo requieran".
Horas más tarde, Grinbank se quejó ante Télam por que según su punto de vista CIE "quiere confundir lo comercial con lo penal, las dos causas son distintas". Mientras CIE dice que denunció en "tres instancias a Grinbank por incumplimientos contractuales y en la obligación de transferir marcas vendidas", el empresario explicó que "eso es mentira porque el único que recurrió a la justicia fui yo".
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