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Domingo 9 de setiembre de 2001 | |
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Software |
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| Meses atrás tuvo lugar en Miami la Sexta Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Alert Global Media, Inc., a la que asistió "Río Negro". La conferencia reúne a expertos en distintas ramas de la investigación, funcionarios civiles, fiscales, entidades financieras, bancarias, entidades privadas de investigación, entre otros. Allí se hace una revisión de los métodos de transferencia de dinero ilegal y los métodos investigativos para detectar los movimientos de esta actividad que mueve centenares de miles de millones de dólares en todo el mundo. Un área importante para esta tarea es el software que se vende a los bancos para detectar posibles fuentes de lavado de dinero. Los sistemas son variados pero sustancialmente consisten en determinar lo que se llama el "profile" del cliente para crear una media de actividad que determina lo que podría considerarse el movimiento normal de la persona o de la empresa. Cuando, abruptamente, los parámetros se modifican y comienzan a movilizarse sumas de dinero que están fuera del perfil tradicional de la empresa, el software detecta la existencia de una actividad que puede ser ilegal y llama la atención de las autoridades financieras para que investiguen el asunto. En el caso de Rocafé y el Banco Patagonia, la existencia de ese software hubiese permitido advertir, rápidamente en una forma abrupta, que los movimientos financieros tradicionales de la compañía sufrieron un incremento de más de un ciento por ciento en forma sospechosa. |
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