María Julia aceptó declarar mañana ante Urso

La ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray "aceptará declarar" el próximo jueves, cuando el juez federal Jorge Urso la indagará bajo cargos de fraude al Estado durante su gestión como interventora de la ex telefónica estatal Entel. Durante horas, Alsogaray revisó los lineamientos de su defensa, que estará a cargo de la defensora oficial Perla Martínez de Buck.

Ex funcionarios la acusan

Dos ex directivos de Entel, la antigua telefónica estatal, aseguraron ayer que María Julia Alsogaray "autorizó, sin certificación de la Sigen", presuntos sobrepagos a proveedores de la desaparecida compañía por unos 400 millones de pesos cuando era interventora de ese organismo.
Carlos Gómez, ex gerente contable de Entel al momento de su privatización, y Enrique Ipiña, ex jefe de la Unidad de Cierre de la telefónica residual, ratificaron públicamente su convicción de que la ex funcionaria tuvo que ver con "maniobras irregulares" que se dieron durante la liquidación de esa empresa estatal.
El ex gerente contable manifestó no tener dudas de que María Julia fue "jefa de una asociación ilícita" que integraron, a su criterio, "el que paga, o sea ella, el síndico, quien recibe, y todo el entorno de esta operación".
"Sin dudas, fue la jefa de una asociación ilícita", expuso el denunciante para inmediatamente recordar que la ex funcionaria decía "tener orden directa deCarlos Menem para pagarle a los proveedores" sin certificación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
(Infosic)

Comisión busca conexiones entre casos de corrupción y lavado

Diputados y asesores de la comisión investigadora intercambiaron ayer información sobre una decena de las causas judiciales más resonantes de la gestión menemista, que podrían tener "puntos de contacto" con los casos de lavado de dinero que el cuerpo especial tiene bajo estudio.
Las deliberaciones seguirán hoy, a partir de las 10, cuando la comisión a pleno avance en el entrecruzamiento de esos datos, entre los cuales se destacan el seguimiento de la ruta de las coimas del caso del contrabando ilegal de armas detectado en función de las cuentas bancarias "Delbote" y "Daforel", entre otras.
La diputada frepasista Graciela Ocaña informó que "se están buscando datos en las causas judiciales que puedan tener relación con los fondos que manejaban los 3 bancos", cuyos extractos bancarios más sospechosos que se encuentran en las cajas remitidas desde Estados Unidos. Se trata de las cuentas de las entidades República, Federal Bank y American Exchange, todas vinculadas o atribuidas a Raúl Monetta. En la mayoría de las operatorias analizadas hasta el momento "parece ser una mecánica habitual la utilización de los bancos "off shore" uruguayos para manejar dinero en negro", comentó.
En tanto que subrayó que "el caso de (la cuenta) Daforel es llamativo, porque por allí pasaron las coimas de los principales hechos de corrupción".
En ese marco, Ocaña abogó porque se concrete "lo antes posible la decisión del gobierno uruguayo de concretar la apertura de las cuentas nominadas como Daforel". Ese pedido fue formulado por el juez Urso a las autoridades y la Justicia uruguayas.
Más allá del caso de las armas, los diputados buscarán establecer si existen "puntos de contacto" entre los casos de corrupción contenidos en las causas del oro y los fraudulentos contratos de la empresa IBM con el Banco Nación y la DGI y las presuntas operaciones de lavado de dinero que tiene bajo la mira. (Infosic)

Clausuran el M. A. Bank

Legisladores norteamericanos elogiaron ayer al gobierno de las Islas Caimán en el Caribe por la clausura de un banco de capital argentino acusado de servir para actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. "Este es un indicio de que autoridades alrededor del mundo están adoptando una actitud más enérgica hacia este tipo de entidades financieras que sirven de mampara", afirmó el presidente del Comité de Investigaciones del Senado norteamericano, Carl Levin.
Durante meses el M.A. Bank, propiedad del grupo argentino Mercado Abierto, al que pertenecen varios ex funcionarios del anterior gobierno de Argentina, ha sido objeto de investigaciones congresionales en Estados Unidos.
Aunque el M.A.Bank no tenía ninguna presencia en Islas Caimán, sí operaba a través de una cuenta en el Citibank de New York. (ANSA)

La DEA en Tucumán

La delegación de la DEA que la semana pasada visitó Tucumán se dedicó especialmente a estudiar los movimientos bancarios realizados en los últimos meses a través de entidades financieras locales, en un intento por detecta la presunta "pista del dinero del narcotráfico".
Así revelaron funcionarios del gobierno tucumano que colaboraron con los sabuesos enviados por la DEA y cuya investigación se vincula con la ola de atentados cometidos aquí en el último semestre. Para la DEA y el gobierno tucumano el narcotráfico estaría detrás de esa sucesión de atentados con explosivos que conmocionaron a la provincia. (DyN)