Erman González declaró ante Speroni y sigue en libertad

Erman González negó a la Justicia que haya tenido responsabilidad en las maniobras de contrabando de pólvora y armas. Speroni decidirá su suerte en 10 días. El ex ministro de Defensa de Ecuador reveló que sabía que las armas eran argentinas. Urso citará a Seineldín como testigo.

Piden procesamiento del tesorero de Diputados

El tesorero de la Cámara de Diputados, Jorge Hugo López, fue detenido el miércoles, acusado de defraudar a la administración pública por haber instalado una virtual mesa de dinero en el Congreso nacional, con la que prestaba efectivo a los empleados parlamentarios.
El fiscal federal Eamon Müllen opinó que el juez federal Claudio Bonadío debe procesar al tesorero de la Cámara de Diputados de la Nación, Jorge Hugo López, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos, informaron fuentes judiciales.
Los voceros indicaron que el fiscal discrepó con la decisión del magistrado de dejar en libertad al contador López, porque, aunque los delitos que se le atribuyen "son excarcelables", el imputado "podría entorpecer el avance de la pesquisa". El funcionario fue indagado ayer bajo acusación de haber manejado, durante una década, una "mesa de dinero" en el seno de la Cámara baja del Congreso de la Nación.
Las sospechas del fiscal se acentuaron con la declaración de una decena de testigos que, al momento de exponer ante el juez, coincidieron llamativamente en afirmar que López no actuaba como una entidad financiera, efectuando préstamos a empleados del lugar, sino que otorgaba "adelantos" o "anticipos" de sueldos.
Al fiscal Müllen le llamó la atención la actitud que pudo haber asumido la jefatura de personal del Congreso, dependencia donde se entregan las cédulas de notificación citando a testigos, explicaron las fuentes. En la fiscalía, que estuvo a cargo de la instrucción del sumario, estiman que los testigos pudieron ser "instruidos" y por eso remitieron una nota a la Cámara de Diputados poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades parlamentarias.
Otros allegados a la pesquisa afirmaron que quienes declararon como testigos "lo hicieron con miedo" porque "luego de salir de tribunales tienen que volver a sus puestos de trabajo, en el Congreso". Según constancias del sumario, López concretaba los préstamos desde su despacho en la Cámara baja y cobraba las cuotas mediante descuentos mensuales en los haberes de los solicitantes.
Bonadío deberá resolver en los próximos días la situación del funcionario, ordenando su procesamiento o dictando la falta de mérito. El Código Penal prevé penas de hasta 10 años para castigar el delito presuntamente cometido por el tesorero.

Galeano abrió las cajas con documentación sobre lavado

El juez Juan José Galeano, a cargo de la investigación de la caída del Banco República del banquero Raúl Moneta, abrió ayer las cajas que envió el Senado estadounidense con documentación sobre maniobras de lavado de dinero en la Argentina.
La ceremonia de apertura, a la cual no tuvo acceso la prensa, se concretó en la Dirección General de Investigaciones de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Policía Federal, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, de Capital Federal.
Estuvieron en el acto los abogados de Moneta -el banquero no asistió-; el fiscal de la causa, Paul Starc, y el jefe y el subjefe del organismo policial, Carlos Sablich y Jorge Palacios, respectivamente. Según informaron fuentes judiciales la apertura fue "lenta y formal" ya que solo la primera caja contenía 2.133 páginas, que fueron "fotocopiadas, foliadas y certificadas", para luego devolverlas a su estuche original que fue "sellado y lacrado".
Se calcula, según revelaron las fuentes que habría un total de "13 mil operaciones por caja", por lo que los peritos designados estimaron que el análisis del contenido demandaría al menos 30 días para producir un informe prelinar.
El contenido de las cajas fue reclamado con intensidad por los impulsores legislativos de la investigación abierta al respecto, quienes acusaron de estar involucrados en maniobras de lavado a Moneta, el ex presidente del Banco Central, Pedro Pou, y al actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, entre otros.
En las cajas también habría documentación que involucra a la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler, imputado en una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico del denominado Cartel de Juarez, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. Se estima que luego de hacer una compulsa de la documentación, Galeano entregará copias a varios colegas interesados.
Mientras que Galeano comenzó a buscar pruebas sobre irregularidades registradas en la caída de bancos, las restantes ocho cajas continúan custodiadas en el Tesoro del Colegio de Escribanos de Capital, hasta que sean requeridas por la nueva comisión de diputados que investigará el lavado de dinero en el país.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, aseguró que su cartera va a colaborar con la Comisión investigadora constituida en el Parlamento y aseguró que el Senado americano envió todo lo solicitado por Argentina y- volvió a repetir- que si faltó algo fue por que no se lo demandó. (Infosic)