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Jueves 10 de mayo de 2001 | |
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La AFIP denunciará hoy a Monti Zerbi por evasión |
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Se reactivará un expediente que estaba archivado. |
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| NEUQUEN (AN)- La AFIP-DGI presentará hoy una denuncia penal contra Néstor Monti Zerbi, por la presunta utilización de una cooperativa para hacer operaciones financieras mediante las cuales evadió impuestos. La denuncia, que el organismo formulará ante la fiscalía federal, reactivará una causa que la semana pasada había sido archivada a la espera de nuevas pruebas. Así lo confirmó ayer a "Río Negro" la jefa de Asuntos Jurídicos de la AFIP-DGI, Susana García. El monto estimado de la evasión ronda los 500.000 pesos, muy por debajo de los 2 o 3 millones que el año pasado ponderó el ex jefe de la delegación del organismo recaudador, Guillermo De Rosa. El motivo es que buena parte de la documentación secuestrada al contador que operaba en la región está protegida por claves secretas que no pudieron ser decodificadas. De todos modos la AFIP-DGI especula que en el estudio Monti Zerbi se hicieron operaciones por 20 millones de dólares, según dijo García. Añadió que "si surgen más elementos podríamos ampliar la denuncia que formularemos mañana (por hoy)". Monti será acusado de presunta evasión tributaria, un delito que también habrían cometido algunos de sus clientes que se beneficiaron con la mesa de dinero montada en una oficina del edificio de 9 de Julio 43 de esta capital. Sin embargo, García explicó que "la documentación secuestrada a Monti no puede utilizarse para imputar a sus clientes", sino solamente al contador. También habría que determinar si estas personas "no tributaron sobre el dinero que ganaron, pero todo eso debería investigarse en otra causa". Entre los clientes de Monti Zerbi figurarían miembros del poder judicial, empresarios y políticos de la región, que colocaban dinero a tasas muy superiores a las de mercado. Al respecto, la jefa de Asuntos Jurídicos dijo a este diario que "algunos clientes no sabían qué operaciones realizaba Monti, eran utilizados por él". El escándalo que involucra al contador comenzó el 4 de junio del 99, cuando la AFIP-DGI allanó sus oficinas y secuestró una enorme cantidad de documentación. El abogado de Monti, Martín Segovia, presentó sucesivos recursos para impedir que se analizaran esas cajas pero la justicia nunca le dio la razón. El organismo controlador fiscal pudo comenzar el análisis de la documentación casi un año después. Y debido a la complejidad del caso, solicitó sucesivas prórrogas antes de definir si presentaba una denuncia penal contra Monti. Hace 15 días, Segovia presentó un escrito ante el juez federal Guillermo Labate pidiéndole que negara nuevas prórrogas y archivara la causa. Labate explicó ayer a este diario lo que hizo: "archivé esa suerte de sumario cautelar porque esa etapa ya está clausurada, y quedé a la espera de que la DGI presentara o no una denuncia contra Monti para eventualmente iniciar causa penal". Es decir que, tal como informó este diario el domingo, la causa estaba archivada. "Segovia se opuso, pidió el archivo definitivo y el sobreseimiento de Monti. En esa instancia estamos", agregó el juez. La presentación que hoy hará la AFIP-DGI cambiará el ritmo. Si el fiscal José María Darquier promueve una acción penal, Monti Zerbi será llamado a prestar declaración indagatoria por el juez Labate. En la causa también está imputada la esposa del contador. |
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