Sábado 7 de abril de 2001
		Castigar el "lavado" es más difícil que ganar el Loto
		Los especialistas en temas de lavado de dinero se muestran escépticos sobre el combate a este delito en la Argentina, aunque aseguran que la nueva ley puede mejorar el panorama. La clave es poder castigar todas las instancias del crimen.
		BUENOS AIRES (ABA) - "Es más difícil condenar a alguien por lavado de dinero que ganar el Loto y el Quini la misma semana". El autor de semejante afirmación, el penalista Francisco D`Albora, advirtió sin embargo que con la normativa que acaba de sancionar el Congreso Nacional "el panorama puede cambiar en poco tiempo de modo sustancial". El espinoso tema -que saltó a la primera plana de los diarios tras el informe del Senado norteamericano y las denuncias de los legisladores Gutiérrez y Carrió-, fue abordado en la jornada organizada por ADEPA sobre la "Nueva Ley de Prevención de Lavado de Dinero". Un aspecto relevante es la escasa conciencia que existe en la sociedad acerca de la magnitud del problema. Según una encuesta difundida por el consultor Héctor Filgueira ( a más de 1000 empresarios), el 83 % consideró al lavado de dinero como un tema "muy importante" para el país, pero sólo el 8 % evaluó la posibilidad de que su empresa pudiera tener algún conflicto vinculado con esa cuestión. Filgueira (representante de la firma Forensic & Litigaton Services), sostuvo que el lavado de dinero moviliza en el mundo unos 600.000 millones de dólares según los cálculos más moderados, aunque hay informes que mencionan la escalofriante cifra de 2700 millones. En términos sencillos, lavar dinero significa introducir en el circuito legal dinero obtenido mediante actividades ilícitas (puede ser narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, terrorismo, etc). Los expositores coincidieron en que las principales actividades en la mira de los investigadores de lavado de dinero son: Empresas de micros de larga distancia con modernas unidades y escasa demanda, grandes hoteles con ocupación inferior al 20 % de su capacidad, shoppings, colegios privados, casinos y supermercados. El camarista en el fuero Penal Económico, Roberto Hornos, recordó que en Argentina sólo se conoce un procedimiento vinculado al narcolavado en la jurisdicción de San Martín (Provincia de Buenos Aires). Ocurre que antes el Código Penal sólo contemplaba al narcotráfico como fuente ilegal de obtención de dinero. Ahora se incluyen todos los ilícitos, y además el radio de sanción se amplía al encubrimiento lo que puede marcar algo así como un verdadero punto de partida en la materia. El gran cambio ¿En que consiste la reforma introducida por el Parlamento como para esperar un cambio trascendental en la lucha contra el lavado de activos?. En que el ordenamiento penal ahora sanciona con prisión de 2 a 10 años a quienes "sin participar de un delito" manejen (vendan, administren, transfieran o graven) bienes que otro obtuvo mediante un ilícito. Pero además, la ley 25.246 obliga a quienes reciban ingresos de cualquier operación "sospechosa" (inusual) a informar de la misma a una Unidad de Información Financiera (UFI) que se ocupará de investigar la verdadera procedencia de los fondos. Aquel que no efectúe la denuncia, -dice el texto-, será pasible de una multa de entre 2 y 10 veces el valor de la operación. El juez Hornos subrayó la importancia de esta herramienta, en cuanto permite con "información cruzada" descubrir a los infractores a la ley. El magistrado dio el ejemplo de una compraventa de inmuebles. En ese caso, deberían informar el banco (que financió la operación), la inmobiliaria y el escribano que participó. Los pasibles del deber de informar -de todo negocio de más de 50.000 pesos- abarcan además de los rubros mencionados a los agentes de bolsa, registros de comercio, asesores de seguros, personas jurídicas dedicadas desde juegos de azar hasta la compraventa de obras artísticas, empresas de correo, transportadoras de caudales u operadoras de tarjetas de crédito. La entidad controladora estará compuesta por 11 miembros nominados por concurso para lo que resta n 4 meses. Claudio Rabinovitch
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