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Lunes 19 de marzo de 2001 | |
 MAS INFORMACION |
Kohan, Becerra y Petracchi, en la lista |
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Se conoció una lista parcial de quienes tenían transferencias a su nombre en el Federal Bank, una de las entidades que operaban en el lavado de dinero y que adjudican al banquero amigo de Menem, Raúl Moneta. Figuran el ex funcionario menemista, el jefe de los fiscales, un integrante de la Corte y un asesor de Claudia Bello. Calculan que aparecerán cerca de 250 nombres con cuentas en las entidades sospechadas. |
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| La información sobre los nombres involucrados en el escándalo de lavado de dinero sigue apareciendo a cuentagotas. "Río Negro" tuvo acceso a un listado que incluye a una docena de personalidades de la Argentina que están sospechados de reciclar fondos negros a través del Federal Bank, entidad financiera que el Senado de los Estados Unidos adjudica al banquero menemista Raúl Moneta. La nómina está incluida en un libro del periodista Andrés Oppenheimer, del Miami Herald, que aparecerá la semana entrante. Entre otros, aparecen Alberto Kohan, ex secretario de la Presidencia durante la gestión de Carlos Menem, y Nicolás Becerra, actual Procurador de la Nación.También figuran Enrique Petracchi, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Marcelo Sánchez, ex director del Banco Ciudad y mano derecha de Fernando de Santibañes; Richard Handley, el presidente del Citibank y del CEI; y Jorge Blanco Villegas, ex titular de la Unión Industrial Argentina. La gestión de Carlos Menem queda muy sospechada en esta nómina parcial. Además de Kohan, figuran Gastón Figueroa Alcorta, ex asesor de Claudia Bello y señalado como el cobrador de una de las coimas del caso IBM-Banco Nación; Carlos Cabello, hijo del ex viceministro de Economía de Carlos Menem; Jorge Herrera Vegas, embajador en Brasil del menemismo; y Vicente Mastracola, dirigente del sindicato del plástico e incondicional del ex presidente. Estos diez nombres son algunos de los que aparecerán en el libro "Ojos Vendados; Estados Unidos y el negocio de la corrupción en la Argentina", de Oppenheimer, que editorial Sudamericana lanzará a la venta pronto. Oppenheimer es redactor del Miami Herald y en 1987 ganó el premio Pulitzer, el galardón más cotizado por el periodismo norteamericano. En el texto también se confirma la información ofrecida en la edición del viernes de "Río Negro": Victoria Eugenia Henao Vallejo, viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, lavó dinero en la Argentina. Alberto Kohan, uno de los funcionarios del menemismo que solía aparecer salpicado en los escándalos de corrupción, como el caso IBM-DGI y el caso IBM-Banco Nación, sigue negando haber cobrado alguna coima. En el nuevo listado, que procede de una fuente que investigó las operaciones de lavado en la Argentina para el Senado de EE.UU., no especifica el monto transferido a nombre del ex Secretario General de la Presidencia. Oppenheimer, en su libro, deja una luz para la duda: "La primera vocal del apellido Kohan aparece borrosa en la fotocopia entregada por el Citybank". En tanto, Nicolás Becerra, jefe de los fiscales de la Nación, aseguró a este diario que él no depositó dinero en el Banco República ni en el Federal Bank. "Se tratará de alguien que se llama igual". De cualquier manera, no es la primera vez que se vincula a Becerra, también mendocino, con el banquero menemista Moneta. En el caso de Kohan y Becerra, aún no se especifica cuáles son los montos depositados en las cuentas del Federal Bank. Sí se sabe que Figueroa Alcorta había recibido una transferencia por 1 millón de dólares en 1993, Richard Handley una de U$S 981.000 en 1995 y Sánchez una de 212.000 en 1993. Mientras que Petracchi -asegura la investigación- recibió un depósito de 580.000 y Mastracola un traspaso de 171.000. Petracchi en la nómina Sin duda, entre los nombres que aparecen como titulares de transferencias en el Federal Bank, el que más sorprende es el de Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Petracchi formó parte del grupo de jueces que votó en contra de la mayoría de las causas que favorecieron al menemismo. En realidad, cuando comenzaron a darse a conocer las primeras derivaciones de la investigación que llevaba adelante el Senado de los Estados Unidos, a principios de mes, Petracchi salió a decir, sin que nadie lo consultara, que él mismo tenía una cuenta en el Federal Bank, por un monto de 150.000 dólares. Así consta en publicaciones periodísticas. El juez declaró que él no sabía que el banco era de Moneta y dijo que se trataba de dinero limpio. Sin embargo, en el listado que los directivos del Citibank le dieron a los investigadores, el juez aparecería con una cuenta de 580.000 dólares, no de 150.000. Se trata de un depósito realizado a nombre de Petracchi por el Banco de Santander. El periodista Andrés Oppenheimer publicará esta información en "Ojos Vendados". En la oficina de la Corte Suprema se ratifica que la cuenta del juez no es de 580.000 dólares. "Se tratará de otro Enrique Petracchi", se defienden. Sin embargo, hay un solo Enrique Petracchi en la Argentina. Lo más significativo de este hecho, y que no figura en el texto de Oppenheimer, es la fecha del depósito. Según pudo saber "Río Negro", la transferencia a nombre de Petracchi fue realizada el 14 de julio de 1998. Fuentes allegadas a la investigación de las operaciones resaltaron a este diario que un mes más tarde, en agosto de 1998, la Corte Suprema votó a favor del controvertido rebalanceo telefónico, dictamen gracias al cual las compañías telefónicas obtuvieron ganancias multimillonarias, porque se aprobaba un aumento de las llamadas locales de hasta el 80%. Sin embargo, Petracchi votó en contra de la aprobación del rebalanceo, por lo cual resulta más difícil comprender por qué Petracchi está en el listado. Hace aproximadamente dos meses, en el marco de una causa contra Raúl Moneta, el juez Gabriel Cavallo allanó oficinas del Banco República. Entre el material secuestrado hay dos facturas en las cuales se especifica que una empresa telefónica pagó al Banco República un monto millonario por "asesoramiento en cuestiones relacionadas al rebalanceo telefónico". Gonzalo Alvarez Guerrero |
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