Miércoles 14 de marzo de 2001

 

Hallan datos que complicarían a la SIDE
 

El juez Cavallo ordenó ayer un allanamiento en la Sigen, donde se secuestró un informe sobre movimientos irregulares de fondos reservados de la SIDE.
  Un registro de sociedades "fantasma" que pertenecerían a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fue secuestrado ayer de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por orden del juez federal Gabriel Cavallo, actualmente a cargo de la investigación por el presunto reparto de coimas en el Senado para la sanción de la nueva ley laboral.
Fuentes judiciales explicaron que la documentación secuestrada tiene carácter "secreto" y forma parte de los datos que analizó la SIGEN para elaborar un estudio que, en octubre pasado, atribuyó a la SIDE un supuesto desvío de fondos por 22 millones de pesos.
El abogado Ricardo Pérez Vélez, que participó en el informe de la SIGEN, ratificó el 6 de marzo pasado ante Cavallo las conclusiones del estudio y propuso al juez que, como medida de prueba, reclamara a la Sindicatura la documentación sobre los movimientos de dinero de la SIDE.
Es que una de las hipótesis que manejan los investigadores adjudica a la SIDE el posible aporte de fondos sucios para las coimas que habrían circulado en el Senado.
El ex jefe de los espías, Fernando de Santibañes, afronta cargos en el expediente porque fue acusado por la fiscalía como uno de los presuntos "operadores" de las maniobras, junto al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
En el marco de la causa surgieron indicios sobre la presunta existencia de "sociedades fantasma" que encubrirían el patrimonio real de la SIDE. Por esos hechos ya abrió un sumario tiempo atrás la juez federal María Servini de Cubría.
Paralelamente el juez Jorge Urso investiga a De Santibañes por posible malversación de caudales. Y el 7 de febrero interrogó, en calidad de testigos, al actual jefe de la SIDE, Carlos Becerra, quien explicó que el presidente De la Rúa "es la única persona autorizada" a levantar el secreto que protege la información sobre los fondos de la Secretaría de Inteligencia.
Con todo, el fiscal federal Eduardo Freiler y su adjunto, Federico Delgado, recibieron en febrero último una nómina de "sociedades fantasma" que formarían parte del patrimonio de la SIDE. La información fue aportada a la fiscalía por el abogado Ricardo Monner Sans, quien pidió que se investigue la real titularidad del dominio de 25 inmuebles que pertenecerían a la SIDE, así como de las sociedades anónimas TIUMAYU, EMCOSUD y AMSUD, y OSGRA S.R.L. Los directivos de TIUMAYU, según el abogado, serían el gerente de Finanzas de la SIDE, Juan José Gallea, y otro funcionario del organismo al que identificó como Gabriel Presa. (DyN)

La Bicameral espera que hoy Pou dé explicaciones

BUENOS AIRES (DyN)- La comisión especial parlamentaria que evalúa la actuación del directorio del Banco Central, espera para hoy el testimonio de su presidente Pedro Pou con una batería de preguntas que apuntan especialmente a las presuntas irregularidades cometidas por la entidad.
A pesar de la denuncia que Pou hizo en la justicia por la supuesta inconstitucionalidad de la comisión, los legisladores creen que el titular del BCRA se presentará a partir de las 10, porque "no desaprovechará la oportunidad de dar las explicaciones necesarias".
Fuentes vinculadas a la comisión señalaron que "a través de terceras personas", Pou hizo saber que tiene previsto concurrir al Congreso.
El dato es complementario con información surgida del Banco Central, según la cual "Pou estuvo todo el día encerrado en su despacho con asesores, solicitando material y documentación para su exposición".
Uno de los miembros de la comisión advirtió que si no concurre hoy, "sólo si brinda un justificativo convincente" el banquero podría volver a ser convoca-do. Del mismo modo adelantó que si el juez Martín Silva Garretón hace lugar a su pedido de no innovar "se esperaría durante un plazo prudencial para ver cuál es la resolución de fondo".
De todos modos, en la comisión e-xiste la convicción generalizada de que la denuncia de Pou no tiene posibilida-des de prosperar, básicamente porque "reclama un tratamiento propio de una instrucción judicial, cuando esta comisión sólo hace una tarea administrativo y expone un consejo y no un fallo".
Los cinco miembros de la comisión, los senadores Mario Losada (UCR), Alcides López (UCR) y Carlos Verna (PJ), y los diputados Raúl Baglini (UCR) y Víctor Peláez (UCR), prepararon en consecuencia un amplio cuestionario que tiene como eje central el supuesto trato "preferencial" que tuvo el Banco Central con el Banco República, que pertenecía a Raúl Moneta.
Buena parte de las preguntas apuntará a los redescuentos que le otorgaron al República (uno de ellos de 80 millo-nes de pesos a sólo tres días de su cie-rre), a la participación que tenía en las empresas del grupo CEI y la condonación de multas (la más importante de ellas de 70 millones de pesos).
También tienen previsto abordar la desatención de las advertencias de dos auditorías hechas en el Banco Repúbli-ca sobre supuestas maniobras de lavado de dinero efectuadas a través del Federal Bank de Bahamas y el Citibank.
Los redescuentos otorgados al Banco Patricios, Mayo e Integrado Departamental, y la fusión entre el República y el Mendoza completan el esqueleto central de las preguntas elaboradas por los legisladores.
   
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