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Sábado 3 de marzo de 2001 | |
 MAS INFORMACION: Moneta negó ser el dueño del Federal y denunció una "guerra mediática" ANALISIS |
Citibank de Argentina no informó al Central |
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Recibió duras críticas del Senado de EE. UU. por "ocultar" los datos del lavado. |
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| Estados Unidos.- Bajo fuertes críticas del Senado de los Estados Unidos, el Citibank reconoció ayer que mantuvo a oscuras al Banco Central argentino cuando se le preguntó originalmente sobre los vínculos del Grupo Moneta con el Federal Bank de Bahamas. "Toda la información debió suministrarse antes", admitió el presidente del Citibank de Argentina, Carlos Fedrigotti, al declarar ante el subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadounidense. Citibank había negado al BCRA, en abril de 1999, que tuviera en sus archivos información sobre los accionistas del Federal Bank, un banco cáscara (sin estructura física en ningún país) establecido en Bahamas, supuestamente -según denuncias aportadas al senado norteamericano- por los dueños del Banco República, cuya figura es Moneta. No fue hasta julio de 2000, cuando Citibank conoció de la investigación del Senado de EE.UU. sobre los bancos "cáscara", que entonces inesperadamente se percató de que en sus archivos sí tenían confirmación de que el Federal Bank pertenecía al Grupo Moneta, dueño del República. "Pienso que aunque la respuesta inicial de nuestra sucursal al Banco Central fue correcta, de acuerdo con la ley de Argentina debimos de haber hecho más y suministrar la información adicional, como hicimos el pasado año", dijo Fedrigotti. La declaración del presidente del Citibank en Argentina provocó duras críticas de los senadores Carl Levin, (demócrata) y Susan Collin, (republicana) por Maine, que dirigen las audiencias del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU.. "¿Cómo pueden decir que esta respuesta era certera, si tenían la información en sus archivos y la ocultaron?", preguntó asombrado el senador Levin. El informe de la minoría legislativa del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU., ha vinculado bancos extranjeros afiliados a las instituciones argentinas M.A. Bank y República con el lavado de dinero. El documento, divulgado el miércoles pasado, denuncia que la falta de controles adecuados en Argentina y EE.UU. facilitó el lavado de dinero producto de operaciones ilegales a través de esos dos bancos argentinos. Fedrigotti indicó al Senado que a través de ese informe tuvo conocimiento, por vez primera, de que el Banco República no tenía normas para combatir el lavado de dinero. Añadió que debido a la larga relación con el República, los gerentes de Citibank "confiaban en la palabra" de la institución argentina en el sentido de que mantenía normas contra el lavado de dinero, como requiere el Banco Central argentino. Al finalizar la audiencia, Levin se expresó sorprendido de la insistencia del Citibank en que cumplió con su deber y por las continuas expresiones de Raúl Moneta, uno de los accionistas del Grupo Moneta, negando sus vínculos con el Federal Bank. "No puedo entender por qué un banco estadounidense va a escribir una carta como esa (negando conocer los accionistas del Federal Bank) a una institución reguladora (como el Banco Central)", afirmó Levin. El senador demócrata nunca encontró respuesta sobre por qué la institución bancaria estadounidense no ofreció originalmente la información solicitada. |
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